สล็อตโรม่า

Betfredต้องชำระเงิน 322,000 ปอนด์สเตอลิงก์แพ็คเกจการตั้งรกรากภายหลังที่คณะกรรมการการเดิมพันของสหราชอาณาจักรได้รับคำเสนอแนะว่าผู้หลอกลวงที่ถูกวินิจฉัยว่าใช้เงินซึ่งถูกโจรกรรมผ่านผู้ให้บริการการเดิมพันหลายราย สล็อตโรม่า

กรณีนี้เกี่ยวโยงกับPetfre (Gibraltar) Limited ซึ่งซื้อขายแลกเปลี่ยนในชื่อ Betfred และก็ผู้ถือเอกสารสิทธิ์ดำเนินการระยะไกลแบบรวม ซึ่งพบว่ามีความไม่ประสบผลสำเร็จในโปรโตคอลต้านทานการฟอกเงิน สล็อตโรม่า

การสอบปากคำเริ่มขึ้นภายหลังจากข้อมูลที่ส่งไปยังคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับลูกค้ารายหนึ่งที่ถูกวินิจฉัยว่าทำความผิดฐานคดโกง 2 ล้านปอนด์ ซึ่งถูกพูดว่าใช้เงินซึ่งถูกขโมยไปผ่านผู้ให้บริการหลายราย รวมทั้ง Petfre

ถัดมาพบว่าลูกค้าได้เปิดบัญชีการเดิมพันหลายบัญชีในช่วงเวลาอันสั้น ทำฝากเงินเป็นจำนวนมากและก็เจอการสิ้นไปเป็นอย่างมาก สำหรับ Petfre ในตอน 12 วันในพ.ย. 2017 เขาฝากเงิน 210,000 ปอนด์แล้วก็เสียเงินเสียทอง 140,000 ปอนด์

ในคำแถลงด้านกฎที่ต้องปฏิบัติ UKGC ชี้แจงว่า: “การจัดการของลูกค้ารายนี้เกี่ยวกับการต้านการฟอกเงินกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดความไม่ค่อยสบายใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับความสามารถของแนวทางแล้วก็ขั้นตอนที่ Petfre มี แล้วก็การจัดการการเสี่ยงต่อจุดหมายการออกเอกสารสิทธิ์ ตั้งแต่เหตุนี้ Petfre ได้กระทำการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน AML เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ความไม่ประสบผลสำเร็จเกิดขึ้นอีก”

เสริมว่านโยบายของพนักงานทำให้บริษัทขอแหล่งเงินทุนสองครั้งในตอนเดือนที่มีปัญหา ซึ่งไม่อาจจะหาได้อย่างเหมาะควร

นำไปสู่การฝากเงินที่สำคัญสองที่ซึ่ง UKGC บอกว่า “บอกให้เห็นอย่างเห็นได้ชัดถึงความผิดพลาดในคุณภาพของแผนการแล้วก็ขั้นตอนของ Petfre”

Petfre รับรู้รวมทั้งเห็นด้วยข้อผิดพลาดสำหรับเพื่อการใช้การควบคุม AML รวมทั้งแนวนโยบายรวมทั้งขั้นตอนของมัน แล้วก็สารภาพว่าบริษัทล้มเหลวสำหรับการทำงานตามข้อตกลงใบอนุมัติแล้วก็กฎเกณฑ์ และก็ข้อแนะนำของค่าคอมไม่ชชันแก่พนักงาน หัวข้อหน้าที่รวมทั้งความรับผิดชอบภายใต้ พรบ.กล่าวถึงพฤติกรรมความผิดพลาด พุทธศักราช 2545

Petfre จะปลดตนเองจากผลตอบแทนการเดิมพันรวม 140,000 ปอนด์ที่ได้รับจากการเดิมพัน โดยเงินที่คือปัญหาจะคืนให้กับเหยื่อ

นอกเหนือจากนี้ จึงควรจ่ายเงินแทนค่าปรับทางด้านการเงินปริมาณ 182,000 ปอนด์ ซึ่งจะปฏิบัติการเพื่อรีบการมอบที่มีความสำคัญในการรบระดับประเทศเพื่อลดอันตรายจากการเดิมพันโดยจะจ่ายเพิ่มเติมอีก 15,168.42 ปอนด์สำหรับค่าใช้สอยสำหรับการสืบสาวของคณะกรรมาธิการ